Informes del Banco Central revelan que agencias cambiarias retiraron millonarias sumas por ventanilla entre 2021 y 2023. Se investigan coimas y desvíos al mercado paralelo.
Un informe del Banco Central incorporado a una causa penal ha revelado una maniobra de gran escala que involucra la pérdida de trazabilidad de al menos 530 millones de dólares.
La investigación, liderada por el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi, apunta a un grupo de casas de cambio que, entre 2021 y 2023, retiraron masivas sumas de divisas por ventanilla bancaria, dificultando el seguimiento del destino final del dinero.
La hipótesis central de la Justicia sugiere que estas divisas, obtenidas a la cotización oficial, podrían haber sido desviadas al mercado informal para obtener ganancias extraordinarias en un contexto de fuertes restricciones cambiarias.
Además, se investiga si esta operatoria formaba parte de un esquema de corrupción vinculado a la aprobación de permisos de importación (SIRA), donde se habrían cobrado coimas de entre el 10% y el 15%.
Casos bajo la lupa judicial
Mega Latina S.A.: Concentra el mayor volumen bajo sospecha, con la compra de 327 millones de dólares retirados en efectivo. La firma informó haber vendido el 70% de esos fondos a otro operador (Gallo Cambio S.A.), una práctica prohibida por la normativa vigente que exige la venta directa a clientes.
Stema Cambios: Bajo investigación por retirar 180 millones de dólares por ventanilla en apenas una semana (enero-febrero de 2023). La Justicia también pone el foco en la auditora externa del Banco Central, Valeria Fabiana Fernández, quien suscribió los balances de la firma.
Concordia Inversiones SRL: Se detectaron transferencias por 9,8 millones de dólares a personas físicas que luego fueron retirados por caja. La empresa se encuentra vinculada a propietarios de otras firmas financieras bajo sospecha.
El avance del expediente
La causa, que se inició gracias al aporte de un arrepentido, estima que el volumen total de divisas circulando por agencias de cambio en este periodo asciende a los 3.000 millones de dólares. Actualmente, el expediente permanece bajo secreto de sumario, pero ya se ha ordenado levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil de unas 50 personas y empresas.
Se han solicitado informes adicionales a ARCA, la Secretaría de Comercio y el Banco Central para reconstruir el circuito completo, desde la aprobación de los permisos SIRA hasta el destino final de los billetes físicos.
