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La Justicia Federal sacude la AFA y 17 clubes, incluyendo a Independiente y Racing, por una sofisticada red de lavado de dinero vinculada a la financiera Sur Finanzas de…
El matrimonio Sena-Acuña, condenado por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, enfrentará un nuevo juicio por presunto lavado de dinero vinculado a fondos públicos. Tras el veredicto…
La portavoz del organismo multilateral rememoró que la administración de Javier Milei garantizó que fortalecerían las regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. …
Por orden de una Jueza Federal, ordenaron el allanamiento del domicilio de Vanesa Días en Posadas, ex candidata de Pedro Puerta. La mujer…
Tras ser arrestada junto al senador Edgardo Kueider con un bolso que contenía 200 mil dólares, Iara Guinsel Costa se convirtió de pronto en la dueña de todo…
El detenido es el legislador nacional por Entre Ríos, Edgardo Kueider que preside la Comisión de Asuntos Constitucionales y es aliado del gobierno. La captura ocurrió en un…
En dos procedimientos la policía detectó personas que tenían mucho dinero en su poder y no pudieron justificar su procedencia. Fueron demorados por lavado de activos. …
La Cámara Federal de Casación confirmó que la exvicepresidenta Cristina Kirchner seguirá siendo investigada en el caso “Ruta del dinero K” al ser rechazado el pedido de su…
Martín Insaurralde será investigado por lavado de dinero, Migración entregó los registros de viaje del dirigente peronista al fiscal Sergio Mola. Según trascendió, el exfuncionario habría…
Fue en la Ruta Provincial 2, donde Gendarmería detectó una camioneta que transitaba con millones de pesos sin aval legal. El día sábado, en un puesto de…
Gendarmería halló seis paquetes con 31.000.000 de pesos en efectivo que corresponderían a una operación de lavado de dinero El chófer de un camión fue detenido por personal de Gendarmería Nacional por…
El dinero estaba distribuido dentro de una mochila y dos bolsos en los asientos traseros. El conductor no poseía documentación que avale el traslado del dinero. …
El TOF 4 también sentenció a sus hijos Martín y Leandro a nueve y cinco años de prisión, respectivamente. El valijero Leonardo Fariña recibió una pena de cinco años. La…