Detuvieron a dos posadeños por lavado de dinero
En dos procedimientos la policía detectó personas que tenían mucho dinero en su poder y no pudieron justificar su procedencia. Fueron demorados por lavado de activos. …
Deberán seguir la investigación sobre Cristina por «La ruta del dinero K»
La Cámara Federal de Casación confirmó que la exvicepresidenta Cristina Kirchner seguirá siendo investigada en el caso “Ruta del dinero K” al ser rechazado el pedido de su…
La justicia investiga 200 viajes al exterior de Insaurralde
Martín Insaurralde será investigado por lavado de dinero, Migración entregó los registros de viaje del dirigente peronista al fiscal Sergio Mola. Según trascendió, el exfuncionario habría…
Viajaban con mas de ocho millones en una camioneta
Fue en la Ruta Provincial 2, donde Gendarmería detectó una camioneta que transitaba con millones de pesos sin aval legal. El día sábado, en un puesto de…
Camionero llevaba $31 millones oculto en la caja de herramientas
Gendarmería halló seis paquetes con 31.000.000 de pesos en efectivo que corresponderían a una operación de lavado de dinero El chófer de un camión fue detenido por personal de Gendarmería Nacional por…
De Alem a Ituzaingó con más de tres millones de pesos
El dinero estaba distribuido dentro de una mochila y dos bolsos en los asientos traseros. El conductor no poseía documentación que avale el traslado del dinero. …
Condenaron a 12 años de prisión a Lázaro Báez por lavado de dinero
El TOF 4 también sentenció a sus hijos Martín y Leandro a nueve y cinco años de prisión, respectivamente. El valijero Leonardo Fariña recibió una pena de cinco años. La…